海外账户使用必看最新制裁国家和高危地区 - 津巴布韦

TUhjnbcbe - 2021/8/2 14:37:00

国际贸易往来中，高危或受制裁国家往往存在着风险，为了您的企业资金和账户安全，对于一些制裁/高风险国家或地区，请尽量避免与其业务资金往来。因为国际贸易不仅要遵从我国的相关法律，同时也要考虑到国际惯例。银行对高风险地区的款项往来确实很敏感，若被查到，将被处罚甚至销户。

以下是几点应对方法，可供参考：

核查能否正常收汇：若和高风险国家或地区进行正常贸易，请务必提前核查并确保收汇通畅。可参考以下核查方式：首先，让客户付一笔定金，看银行能否正常入账。如果是近期已有交易的老客户，且有正常入账经历的情况下，可以相对灵活一些。但付定金肯定更好，一方面降低客户信用风险，另一方面能紧跟海外制裁和银行*策的变动。其次，在获知客户及付款银行之后，自行核查客户及付款银行的受制裁/风险信息，文末附带制裁国家名单。做好风险应对：◆定期